中国白银集团：探寻其背后的掌舵者

中国白银集团:探寻其背后的掌舵者

据了解,明尼苏达矿业有限公司于2002年由原日本采矿业集团下属一家矿业公司(Holland Lead West Holdings Company Limited)以白银矿产资源为基础建立起矿山(集团)的综合性矿业公司。公司总部位于雅加达,该公司于2004年通过受让原泰立矿业投资有限公司持有的乌克兰什叶尔盐湖采矿公司(State Stock Stock Sered)(以下简称“巴塞尔布拉矿业公司”)50%股权取得采矿权,作为其履行股东职责的原材料。

对于这家公司的经营问题,中国银监会作为该公司的法定代表人进行了调研,询问了该公司的工作重点及主要原因。中国银监会副主席方斌介绍了中国银监会对矿产白银资源分布的政策和要求。方斌告诉记者,该公司是中国期货业协会的指定参与者,并在此基础上对境内外风险因素进行了梳理和分析。

方斌解释称,该公司主要从事于为矿山业主提供对矿产资源进行管理,以及矿业公司之间提供的各种“保险”服务。在中国银监会的指导下,中国银监会将资源集中由投资经营的企业按照规模收费,金融机构开展相关的风险保险业务。中国银监会对该公司财务负责人的调查表明,上述调查主要针对企业。

2020年7月,中国银监会公布《关于调整相关监管规则的通知》,要求中国银监会依法依规实施监管措施,加强监管,全面加强对于白银矿业投资经营管理的监督。在2021年11月,中国银监会曾对该公司进行了一次调研,具体来说,在其指定负责人表示,应严格按照监管部门的法律法规执行监管措施,严格审查企业经营风险,健全的风险控制制度,杜绝非法经营,严防生产经营活动再次出现风险。

“中国银监会对该公司的监管举措存在要求,要求该公司主动、合规建立健全相关监管体系,以投资经营管理为指导,切实强化投资管理的安全意识和道德风险防范。”方斌介绍,投资经营管理的金融机构主要包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、民生银行、上海银行、中信银行、光大银行、广发银行、恒丰银行、渤海银行、江苏银行、中国民生银行、宁波银行等在内的15家投资机构。