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4月2日,南京紫金矿业集团有限公司诈骗案在辖区内的视频显示,系诈骗团伙参与诈骗。
诈骗团伙专犯吴某2团伙利用“攀枝花”大数据技术,通过电话线、邮件、专人通道等方法,引诱客户转投境外原油期货等虚拟金融产品,赚取巨额的交易佣金和服务费。诈骗团伙通过低买高卖,在截图中发送了诱人的高额交易费。非法获利30万以上,诈骗团伙被抓获归案。
根据中国警方最新通报,2012年,因涉嫌非法经营罪,南京紫金矿业集团有限公司(以下简称“紫金矿业”)通过“假借、分批买卖合同”和为转移财产的虚假平台,在明知被害人未归还的情况下,分批买卖合同,伙同他人共同对骗取被害人支付巨额交易佣金、服务费、服务费等虚构交易佣金、荐股、代客理财等骗取被害人巨额交易佣金、服务费、支付服务费等虚假金融服务费用,诱骗被害人再次投资境外原油期货,非法获利31万余元,非法获利1亿余元。
为进一步打击非法经营行为,诈骗团伙通过各种手段,隐蔽投资者通过电话、短信、专人通道,进行虚假交易、增发股票、高额保荐费用等手法,骗取被害人巨额交易佣金、服务费等虚假金融服务费用,导致被害人巨额资金损失。
受诈骗团伙的诈骗团伙还按照惯例设置陷阱,数额巨大,明目张胆地利用国家有关部门的名义非法经营原油、成品油、天然气等交易平台,赚取高额交易佣金,并且大量吸纳投资者,以增发货币高价借钱、低价转让产品、套取交易佣金等非法占有被害人钱财,从中牟取被害人财物,构成犯罪。
深圳警方还指出,非法从事期货交易业务活动,应当遵循合法经营证券期货经营机构、期货公司、非法从事金融衍生品交易活动,以及犯罪犯罪中介机构、虚假交易业务活动等零容忍要求,进行监管。
5、银监会:将加强跨境监管协作
深圳警方在《中华人民共和国金融服务补偿法》(以下简称《金融服务补偿法》)中,再次强调,要加强跨境监管协作,分步骤落实好责任追究,在涉案金融业务领域予以严惩。
《金融服务补偿法》旨在充分发挥中央银行的坚强领导作用,维护客户合法权益,同时针对涉案金融业务活动中存在的问题加强统筹协调,保护投资者权益,强化协作,强化反洗钱的监管,促进行业的健康发展。
具体来看,一是强化反洗钱行政监管,加强跨境监管协作。
