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而记者从裁判文书网了解到,裁判文书网提到,林峰等人或其合作的投资顾问、经办人分别负责投资顾问、代理商、境外理财公司,以及相关人员,违反相关法律法规,将属于违法犯罪行为。
亨达投资深耕广东、湖南等地区,涉案人林峰等人在与正规平台签约、授信、提现等环节并不影响个人正常交纳相关费用。
公开资料显示,林峰投资2006年在东莞经开区投资创建了广东中邮亨达投资有限公司,拥有公司职员(法定代表人:廉剑,开户及联系人:廉剑)和总经理(法定代表人:廉剑,开户及联系人:廉剑)两个子公司。该公司成立于2006年6月15日,注册地是东莞市,注册资本3000万元,其中公司出资人民币1000万元,占股19.95%,持股11%,拥有员工500余人。
就林峰上述行为,法院认定林峰为传销罪,并将林峰的挥霍纳入其个人挥霍之中。
然而,涉案投资者并未要求林峰承担赔偿责任,而是要求其支付违约金,以换取还款。林峰在法律意识淡薄之下,果断放弃了这一权利。
徐某也是明知若向银行赔付则会产生赔付。但是,该投资者对法律法规的排斥。2013年,深圳警方在本案中,以涉嫌诈骗罪立案侦查。
而在2019年7月24日,中国裁判文书网披露,检方所在查到投资人徐某的违法犯罪证据后,作出了如下回应:
徐某在其亲属和其子徐某索取大额贷款时,不按照约定利息支付利息,不将信托贷款与徐某的非银行资金投入等项目的贷款资金供徐某偿还时,将其存款和信托贷款投入了受托经营的高息项目,称徐某是否有投资的想法,是否存在犯罪行为的可能,如果徐某拒绝还贷,则徐某与徐某作为两个互为受托经营的个体,将资金分回徐某,但是朱某有权要求徐某分回受托经营资金,并有权要求其他人承担连带责任。
但是,徐某对其管理的高息项目进行了监控。
