曝光北京华融投资骗局：揭露其如何利用华丽外表欺骗投资者

曝光北京华融投资骗局:揭露其如何利用华丽外表欺骗投资者:北京华融投资咨询有限公司(以下简称“华融投资”)是以华融投资为名,通过虚假宣传、虚构投资案例、虚构合同等手段骗取投资者的信任,其目的是为投资者谋取利益,然后再诱导投资者频繁交易,进而让投资者损失金钱。

1.利用华融投资为名

在代理华融投资前,该公司向投资者提供了一个虚假虚假的融资融券服务,该服务称为“利滚利”,由华融投资提供“赠送”等服务。据华融投资介绍,为了获得投资者的信任,将投资者用虚假的投资者身份承诺给其他投资者,让这些投资者以高价买进。然后,投资者以虚假的价格虚构给某证券投资公司的虚假融资融券服务。紧接着,华融投资与投资者签订承诺函,承诺将投资者的资金打入虚假的投资者资金账户,该投资者通过虚假的投资者资金账户转给该证券投资公司,骗取投资者的信任,然后,利用虚假的投资者资金在虚假的融资融券服务下迅速出货。

2.利用华融投资虚假营销

在虚假宣传推介、虚构投资案例等宣传的背后,华融投资依靠虚构的投资者身份,骗取投资者的信任,其目的是为投资者谋取利益,诱骗投资者频繁交易,进而损害投资者利益,并且骗取投资者的信任。通过虚假宣传、虚构的投资者资金账户,其目的主要是为投资者骗取投资者的信任,引诱投资者频繁交易,使投资者损失金钱。

3.利用华融投资骗取投资者信任

在投资者进行虚假宣传推介、虚构投资者资金、买卖股票等过程中,华融投资骗取投资者的信任。主要表现形式为:以虚假投资人身份宣传虚假宣传其产品,诱使投资者上当受骗。投资者通过虚假宣传诱使投资者频繁交易,在引诱投资者频繁交易后,自己亏损严重,因此投资者在签订虚假合同后,往往会出现合同诈骗投资者的局面。

通过虚假宣传,骗取投资者信任,避免亏损,损害投资者利益,进而骗取投资者信任。

图1 华融投资宣传推介活动

本期,在虚假宣传与投资者资金账户对赌之后,华融投资因投资者资金不翼而飞,出现巨额亏损。截止本期,华融投资由上海华融投资管理有限公司、上海华融资产管理有限公司等九家公司组成的诈骗团伙,通过所谓的马甲商务号等不同渠道非法诈骗投资者。

图2 华融投资宣传推介人员的资金账号

在虚假宣传的过程中,华融投资向投资者隐瞒投资资金,隐瞒真实信息,甚至虚假宣传相关资金。从而骗取投资者信任。