标签：反洗钱

2023-11-14a351910080阅读(51)评论(0)

2.建立整套交易结算资金监控制度。异常交易的客户应立即以结算方式将客户的资金转账到开设资金账户,在客户资金账户中做到风险控制。 3.建立风险防范的其他标准。对于互联网金融主体,要严格执行金融机构监管的各项规定,设立反洗钱机构,重点监测反洗钱...